Павлодарда "HAS" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар мен жетекшілеріне қатысты сот үкімі шығарылды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Өздерін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде т...
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп...
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен "Asar Baspana" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Ол тұтынушылық кооператив ретінде жасырынып жұмыс істеген.
...
Астанада “Жұлдызай” және “Аяулым” қаржы пирамидаларын құру ісі бойынша сот үкімі шықты, – деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қалас...
Қаржы мониторингі агенттігі өкілдері "Asar Baspana" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталып, заңсыз қызметін тоқтатқанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
- Қаржы пирам...
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Астана қаласы бойынша департаменті Happy Life KZ қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Тергеу нәтижесінде күдіктінің 2016 жылда...
Қазақстан Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін айыпталған Қазақстан азаматын экстрадициялады, &n...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде "Sax Invest" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жат...
ҚМА биыл 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ҚР ҚМА-ның ресми өкілі Әлібек Әбділовтің ...
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы Елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған Қазақстан азаматшасын қылмыстық ж...
«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы айтты.
Сотта мемлекеттік айыптаушы қаржы пирамидасының екі ұйы...
Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
ЖШС басшысына ай сайын салынған со...
Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды.
Аталған фактіні ҚМА аумақтық департаменті тергеді.
2022 жылдың наурыз айында Д.И. Дәулетов, А.Т...
«Свой дом» қаржы пирамидасын құру және басқару бойынша сотқа дейінгі тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті аяқтады, деп хабарлайды Dauletten.kz.
Тергеу барысында салымшыла...
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Dauletten.kz, ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жаса...
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Daulette...
Тәуелсіз өкіл ретінде тіркелген сотталушы 2019 жылы Екібастұз бен Павлодарда кеңсе ашқан. Павлодардың №2 сотында қаржы пирамидасын құру және басқару дерегі бойынша қылмыстық істі қарады, деп хабарл...
Қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшелерін басқарды деген күдік бойынша сотқа дейінгі тергеу аяқталды.
Тергеу барысында іс бойынша 5 айыпталушы 2018 жылдың қарашасынан 2022 жылға дейін «...
