Павлодарда "HAS" қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар мен жетекшілеріне қатысты сот үкімі шығарылды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Өздерін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде т...
2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп...
Астанада “Жұлдызай” және “Аяулым” қаржы пирамидаларын құру ісі бойынша сот үкімі шықты, – деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржылық мониторинг агенттігінің Астана қалас...
Қаржы мониторингі агенттігі өкілдері "Asar Baspana" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталып, заңсыз қызметін тоқтатқанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
- Қаржы пирам...
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Астана қаласы бойынша департаменті Happy Life KZ қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.Тергеу нәтижесінде күдіктінің 2016 жылда...
Қазақстан Бас прокуратурасы Қырғыз Республикасынан трансұлттық ұйымдасқан қылмыстық топтың құрамында қаржы пирамидасын құрғаны және басқарғаны үшін айыпталған Қазақстан азаматын экстрадициялады, &n...
ҚМА биыл 20 млрд теңгеге жуық шығынмен қаржы пирамидаларын құру және басқару фактілері бойынша 57 қылмыстық істі тергеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ҚР ҚМА-ның ресми өкілі Әлібек Әбділовтің ...
Бүгін Бас прокуратура және Ішкі істер министрлігінің Интерпол қызметкерлері Қазақстан Республикасының Армениядағы Елшілігінің көмегімен қаржы пирамидасын басқарған Қазақстан азаматшасын қылмыстық ж...
«Best Road Investment» қаржы пирамидасының басшылары мен менеджері сотталды. Бұл туралы Астана қаласының прокуратурасы айтты.
Сотта мемлекеттік айыптаушы қаржы пирамидасының екі ұйы...
Қаржы мониторингі агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Капитал Мечты» ЖШС қаржы пирамидасына қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
ЖШС басшысына ай сайын салынған со...
Ақтөбе облысындағы қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды.
Аталған фактіні ҚМА аумақтық департаменті тергеді.
2022 жылдың наурыз айында Д.И. Дәулетов, А.Т...
ҚМА Қызылорда облысы бойынша департаменті «Qnet» қаржы пирамидасымен айналысқан 3 күдіктіні қамауға алды, деп хабарлайды Dauletten.kz, ҚР Қаржы мониторингі агенттігіне сілтеме жаса...
Қаржылық мониторинг агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті "Chia Tai Tianging" қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімше басшысына қатысты тергеуді аяқтады, деп хабарлайды Daulette...
«Sincere System Group» (S-Group) компаниясының өкілдеріне қатысты қаржылық пирамида құрып, оны басқарды деген күдікпен сотқа дейінгі тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласы...
Қаржы пирамидасын басқару фактісі бойынша «Chia Tai Pharmaceutical» компаниясының өкілдеріне қатысты сотқа дейінгі тергеуді ҚМА БҚО бойынша департаменті жүргізіп жатыр, деп хабарлайды D...
Ақтөбеде қаржы пирамидасына қатысты атышулы іс бойынша сот үкімі шықты. Бұл кәсіпорынның үш ұйымдастырушысы 6 жылдан 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қаржы пирамидасына қатысты іс б...
Қарағандыда тағы бір қаржы пирамидасының жолы кесілді. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.
Пирамиданы ұйымдастырушы азаматтардан инвестиция тарту үшін WhatsApp-та бірнеше топ құр...
Қостанайда Antares Limited қаржы пирамидасы анықталды.
Ұйымдастырушылар компанияға 100 АҚШ долларынан бастап қолма-қол ақша салған кезде инвестицияның 0,5-2% көлемінде күнделікті кепілдендірілге...
