2025 жылғы 26 ақпан күні Қаржылық мониторинг агенттігі кең ауқымды операция жүргізіп, тұтынушылық кооператив ретінде жасырылған "Buyers Union" қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты, - деп...
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті алты микроқаржы ұйымның заңсыз әрекеттерін әшкереледі, - деп хабарлайды Dauletten.kz."Creditum" МҚҰ, "Sofi Finance" МҚҰ, "Hava Finance" МҚҰ, "SF Offline" МҚҰ,...
Алматы облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) Қарасай аудандық Мәслихатының бұрынғы депутатына қатысты аса ірі көлемде алаяқтық және қылмыстық кірістерді заңдастыру фактілері бойынша те...
Астана қаласындағы Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті прокуратурамен бірлесіп, Сот сараптамалары орталығының лауазымды тұлғалары мен мердігер ұйым басшысын ұстады. Оларға бюджеттен 2 млрд ...
Қаржы мониторингі агенттігі өкілдері "Asar Baspana" қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары ұсталып, заңсыз қызметін тоқтатқанын мәлімдеді, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
- Қаржы пирам...
Таиландтан сәлемдеме алған қазақстандық 16 жылға сотталды, - деп хабарлайды Dauletten.kz
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, Алматы облысы Іле ауданының "Қазпошта" бөлімшесі...
Қаржылық мониторинг агенттігі азаматтарға ескерту жасады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Желіде азаматтар шынайы ақшаны жалған немесе сувенирлік ақшамен шатастыратын бейнелер таралуда.
Бұл б...
Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылы дропперлер арқылы ақшаны жылыстату фактілерін анықтау нәтижелерін жариялады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Агенттіктің мәліметінше, мұндай карталардың 90...
Мемлекет басшысы Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элимановты қабылдады, - деп хабарлайды Dauletten.kz сайты Ақордаға сілтеме жасап.
ҚМА төрағасы ведомствоның өткен жылы атқарған ж...
Шымкентте аса ірі көлемде бюджет қаражатын жымқыруға қатысты қылмыстық іс бойынша тергеу аяқталды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Шымкент қаласының әл-Фараби ауданы әкімі аппаратының басшысы қыз...
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті құрылыс компаниясының топ менеджерлерінің заңсыз іс-әрекеттерін тоқтатты, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Олар көппәтерлі тұрғын үй кешенін саламыз...
Қоспаевтан тәркіленген мүлікті шетелдіктерге 2,2 млрд теңгеге сатпақ болғандар қамауға алынды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Қаржы мониторингі агенттігі сот үкімі бойынша тәркіленген мүлікті за...
Өскеменде Халыққа қызмет көрсету орталығының бұрынғы басшысы заңсыз сыйақы алғаны үшін сотталды, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті "Азаматтарға ...
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті өңірде "Sax Invest" қаржы (инвестициялық) пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған тұлғалар тобына қатысты сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жат...
Алматы қаласы мен Батыс Қазақстан облысында жалған купюраларды сатумен айналысқандар ұсталды. Бұл туралы ҚМА мәлім етті, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
Алматыда жалған 100 долларлық купюраларды ...
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласының авиациялық көлік прокуратурасының үйлестірумен Қазақстанның мемлекеттік шекарасы арқылы ірі көлемдегі ауыр препараттарды заңсыз өткізу фактісін анықта...
Қаржылық мониторинг агенттігі Қарағанды облысында бір топ адамның жүк көліктерін заңсыз бастапқы тіркегенін анықтады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ХҚКО қызметкерлері көліктердің бастапқы тірке...
Қаржылық мониторинг агенттігі Павлодар облысының мектепке дейінгі мекемелерінде ӘМАТ бағасын негізсіз қымбаттату фактілерін анықтады, - деп хабарлайды Dauletten.kz.
ҚМА мәліметінше, бір ЖШС-нің ...
